证券代码：002657 证券简称：中科金财编号：2019-037

　　北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年7月26日(星期五)召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年7月26日(星期五)下午14:00

　　网络投票时间：2019年7月25日—2019年7月26日

　　其中，交易系统：2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　互联网投票系统：2019年7月25日下午15:00—7月26日下午15:00

　　(五)会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　(六)股权登记日：2019年7月22日(星期一)。

　　(七)出席对象：

　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东)，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八)现场会议地点：北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

　　(九)会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　二、会议审议事项

　　(一)会议审议议案

　　1。关于修订《高风险投资管理制度》的议案；

　　2。关于使用自有资金进行风险投资的议案；

　　3。关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

　　3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事

　　3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事

　　3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事

　　4。关于选举第五届董事会独立董事的议案；

　　4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事

　　4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事

　　4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事

　　5。关于选举第五届监事会监事的议案；

　　5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事

　　5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事