原标题:三盛教育:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-075

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年8月18日以电子邮件方式通知全体
董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年8月28日以通讯
方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公
司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议
通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019年半年度
报告全文》。


本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。


2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司会计政
策变更的公告》。


本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。


3、审议通过了《关于公司向宁波银行申请综合授信的议案》

因经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
不超过 23,000万元，期限一年（自银行审批通过之日起），担保方式为自有房产
抵押。本次申请银行综合授信，有利于补充公司经营资金，有利于公司业务的发
展，符合公司及全体股东的利益。


本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。


4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的议案》


因经营需要，公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超
过 20,000万元，期限一年，由公司实际控制人林荣滨和程璇夫妇无偿提供个人
无限连带责任保证担保，并由实际控制人所拥有的三盛集团有限公司无偿提供连
带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联
担保属于公司与关联自然人、关联法人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联
交易，不收取任何费用，交易金额为零。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的公
告》。


本议案表决结果：关联董事林荣滨、梁川回避表决，9票同意，0票反对、0
票弃权。




特此公告。






三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月三十日



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