中公教育:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
发布时间:2019-07-07 15:40来源: 网络整理证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2019-051
中公教育科技股份有限公司
关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通
过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2019年7
月22日召开2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2019年7月22日下午14:00;
网络投票时间:2019年7月21日—2019年7月22日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月22
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2019年7月21日下午15:00,网络投票结束时间为2019年7月22日下午15:00。
5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019年7月15日
7、会议出席对象:
(1)截止2019年7月15日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该
代理人不必是股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、 会议地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于修订的议案》;
3、审议《关于修订的议案》;
4、审议《关于修订的议案》;
5、审议《关于修订的议案》;
6、审议《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。
上述议案已相应经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过,具体内容详见2019年7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网()上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案:除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
√
2.00
《关于修订的议案》
√
3.00
《关于修订的议案》
√
4.00
《关于修订的议案》
√
5.00
《关于修订的议案》
√
6.00
《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
√
四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托
代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出
席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、
信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间:2019年7月16日,上午8:00—11:30,下午13:30—17:30。
5、登记地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统( )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系部门:公司证券部
联系地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
联系邮箱:ir@offcn.com
邮政编码:100089
联系电话:010-83433677
联系人:顾盼
2、会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362607
2、投票简称:“中公投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年7月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日(现场股东大会召开前一
日)15:00时,结束时间为2019年7月22日(现场股东大会结束当日)15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2019
年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表
决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案:除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
√
2.00
《关于修订的议案》
√
3.00
《关于修订的议案》
√
4.00
《关于修订的议案》
√
5.00
《关于修订的议案》
√
6.00
《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
√
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃
权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人签名(单位名称盖章)
委托人身份证号码(营业执照号码)
委托人证券账户号码
委托人持股数
受托人签字
受托人身份证号码
委托日期
2019年 月 日
备注:
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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