证券代码:300083 证券简称: 劲胜智能 公告编号:2020-029

广东劲胜智能集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年3月18日在公司以通讯投票表决的方式召开。公司于2020年3月13日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知，全体董事对本次会议的召集、召开程序无异议。本次会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，会议由董事长夏军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的议案》。为满足经营发展对流动资金的需要，公司及下属公司（含全资、控股子公司，全资、控股孙公司）预计未来十二个月内向银行等金融机构申请新增不超过130,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各金融机构实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及各子公司、孙公司根据实际需求进行借贷。在向银行等金融机构申请新增综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行借贷时，公司拟为子公司的信贷提供总金额不超过100,000万元的保证担保，占公司2018年度经审计净资产的36.57%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，孙公司根据实际资金需求进行借贷时，公司、子公司拟为孙公司的信贷提供总金额不超过30,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的10.97%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

本次公司及下属公司向银行等金融机构申请授信额度、公司为下属公司提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为便于实施公司及下属公司申请授信额度及担保事项，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及下属公司向银行等金融机构申请授信并为下属公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》。

结合行业特点、客户需求等情况，为满足数控机床等高端智能装备业务的客户需求、增强客户粘性、快速回笼资金，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司（含在公司合并报表范围内的创世纪全资、控股公司）（以下合称“创世纪”、“子公司”）根据客户的资质情况提供不同形式的担保（以保证担保及回购担保为主）。创世纪拟在本次担保事项批准之日起十二个月内，为客户新增提供金额合计不超过50,000万元的担保，担保金额占公司2018年度经审计净资产的18.28%。公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过5,000万

元的履约担保，担保金额占公司2018年度经审计净资产的1.83%。

本次公司子公司创世纪为客户提供担保，公司为创世纪的对外担保提供履约担保的相关事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为便于实施创世纪为客户提供担保、公司为创世纪提供履约担保事项，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的额度内处理本次担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及创世纪承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。