原标题:华铭智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2020-005

债券代码：124002 债券简称：华铭定转



上海华铭智能终端设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2020 年 02 月 21 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结
合的方式召开，本次会议通知于 2020 年 02 月 12 日以电子邮件和微信等形式送
达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林清先
生、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席
人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。


本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司与参股公司签订采购合同暨关联交易的议案》

公司拟与参股公司上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华铭”）签
订《模块类采购合同》，公司拟向东晗华铭采购合计金额为49,287,850.00元的纸币
处理模块、纸币钱箱等产品及其安装调试和定制软件，用于公司自动售检票设备及
系统集成项目。


公司持有东晗华铭5%的股权，东晗华铭属于公司的参股子公司，因此本次交
易构成关联交易。


公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于公司
与参股公司签订采购合同暨关联交易的的公告》的具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 ），敬请投资者查阅。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》


公司拟定于2020年03月09日（星期一）上午10:00在上海华铭智能终端设
备股份有限公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。


《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 ），敬请投资者
查阅。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议》；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




特此公告。






上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2020 年02月21日



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