上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于注销分公司的公告

一、注销分公司概述

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决定注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司深圳分公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司江西分公司。

根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。

二、注销分公司的基本情况

（一）深圳分公司

1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司深圳分公司

2、统一社会信用代码：91440300678550743B

3、成立日期：2008年05月23日

4、营业场所：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋4楼

5、负责人：刘慧君

6、经营范围：楼宇智能化工程、公共安全防范工程的设计、施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子产品、通信设备、金属材料、建筑材料、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机软硬件及配件的销售。

（二）江西分公司

1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司江西分公司

2、统一社会信用代码：91360125MA35J66T29

3、成立日期：2016年06月06日

4、营业场所：江西省南昌市红谷滩新区新里梵顿公馆4号商业楼05号商铺（第1-2层）

5、负责人：刘慧君

6、经营范围：工程管理；云平台服务；云软件服务；机电设备安装建设工程专业施工；消防设施建设工程设计施工一体化；建筑智能化建设工程设计施工一体化；信息系统集成服务；计算机网络系统集成；计算机专业四技服务；智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目；从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务；国内贸易(除专项规

定）

三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会2019年7月6日