华铭智能：第三届监事会第十七次会议决议公告 公告日期 2019-12-14     证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-108
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
    七次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次
    会议通知于 2019 年 12 月 06 日以电子邮件和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由监事会主席徐建东先生主持，与会监事审议了议案并做出如下决议：
    一、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能终端设备生产线项目”、“研发展示中心建设项目”已完工并可投入使用，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对前述募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入）共计 7881.90 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
    准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。
    监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于
    公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求。因此同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、备查文件1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十
    七次会议决议》。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    监 事 会
    2019 年 12 月 14 日