天永智能第二届董事会第八次会议决议公告 公告日期 2019-12-11     证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-047
    上海天永智能装备股份有限公司
    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八
    次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2019年11月29日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    崔光灿先生经公司股东大会选举成为公司第二届董事会独立董事，现拟选举独立董事崔光灿先生为提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会主任委员，任期与公司第二届董事会任期一致。本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-048）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2019-049）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    上海天永智能装备股份有限公司
    董 事 会
    2019年 12 月 11日