原标题:金卡智能:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：
300349 证券简称：金卡智能
公告编号
：
2019-089


金卡智能集团股份有限公司


第四届监事会
第九次
会议
决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、会议出席情况


金卡智能集团股份有限公司
（
以下简称“公司”

）
第四届监事会
第九次
会议
（以下简称“本次会议”）通知于
2019年
11月
22日以邮件方式发出。本次会议
于
2019年
11月
27日
上
午
10:30在公司会议室以现场会议
和通讯表决
方式召开。

会议应到监事
3名，实到监事
3名
，
会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公
司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法有效。

本次
会议由监事会主席何国文先生主持。



二、议案
审议情况
1、审议通过了《
关于回购公司股份的议案
》


经审核，监事会认为公司本次回购公司股份事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进
一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续
健康发展，提升公司投资价值。董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法
律法规规定，表决结果合法有效。



具体内容详见公司于
2019年
11月
28日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《
关于回购公司股份方案的公告
》。



此项议案以
3票同意、
0票反对、
0票弃权获得通过。



三、备查文件


1、第四届
监
事会
第九次
会决议；


2、深交所要求的其他文件。







特此公告。












金卡智能集团股份有限公司监事会


二〇一九年
十一
月
二十七
日




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