朗科智能：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 公告日期 2019-11-25     深圳市朗科智能电气股份有限公司
    独立董事
    关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下：
    1、本次补选黄旺辉先生为公司第三届董事会非独立董事的提名、审议程序
    符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
    2、经审查，黄旺辉先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
    规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们同意补选黄旺辉先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
    第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事：董秀琴、宋执环、赵亚娟
    二〇一九年十一月二十五日