原标题:延华智能:关于改选董事及聘任管理人员的公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-068



上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于改选董事及聘任管理人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）及股
东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）
共同向公司提议，拟改选董事及聘任管理人员，具体情况如下：

一、董事辞职的情况

公司董事会收到董事潘晖先生、独立董事常晖先生和独立董事魏
美钟先生关于辞去公司董事职务的书面报告。潘晖先生辞去董事职务
后，仍为公司法定代表人并担任总裁职务；常晖先生和魏美钟先生辞
去董事职务后，不再担任公司任何职务。


在此公司对潘晖先生、常晖先生和魏美钟先生任职董事期间内为
公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事及聘任管理人员的情况

为保证公司董事会正常运行，经股东华融津投提议，并经公司第
五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，提名孙利伟先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，提名张希舟先生、徐宏伟先生为公
司第五届董事会独立董事候选人，上述事项尚须提交公司股东大会审


议。


同时，为进一步开展公司投融资工作，经华融津投提议，并经公
司第五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，董事会聘任潘志先
生为公司副总裁，协助总裁开展公司投融资工作；董事会建议总裁依
程序聘任郝旭泰先生担任公司融资总监、聘任高旭先生担任公司投资
总监。


孙利伟先生、张希舟先生、徐宏伟先生和潘志先生的简历及相关
公告已于2019年11月21日刊登于证券时报和巨潮资讯网
（），供投资者查阅。郝旭泰先生及高旭
先生的简历请见附件。


三、其他说明

1、根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》的规定，因董事潘晖先生、常晖先生、魏美
钟先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，故在
股东大会选举产生新的董事前，潘晖先生、常晖先生、魏美钟先生仍
将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。


2、公司将严格按照法律法规的相关规定及时对董事会改组的进
展情况进行信息披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨
潮资讯网（），公司所有信息均以上述指
定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。




特此公告。







上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年11月21日


附件：简历

郝旭泰先生：中国国籍，无境外居留权;硕士研究生。2014年7
月至2015年10月任职于天津滨海农村商业银行股份有限公司事业
部；2015年11月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。




高旭先生:中国国籍，无境外居留权;本科，管理学学士学位。2013
年11月至2015年8月任职于天津海泰科技发展股份有限公司
(SH600082);同期取得上海交易所第四十七期董事会秘书任职资格；
2015年11月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。








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