原标题：浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议的召开情况

　　(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会。2019年10月23日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2019年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上。

　　(三)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2019年11月11日13:30

　　2、网络投票时间

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2019年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00期间的任意时间。

　　(四)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　(五)现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

　　(六)股权登记日：2019年11月4日

　　(七)会议主持人：董事长黄文谦先生

　　(八)会议记录人员：张妍女士

　　(九)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　(一)股东总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份51,382,400股，占公司有表决权股份总数的38.8064%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份51,382,400股，占公司有表决权股份总数的38.8064%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　(二)中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,538,200股，占公司有表决权股份总数的1.9170%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,538,200股，占公司有表决权股份总数的1.9170%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：