原标题:哈工智能:2019年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-084



江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年10月15日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年10月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00～2019年10月15
日下午15:00。


2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。


3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。


4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。


5、主持人：公司副董事长乔徽先生。


6、股权登记日：2019年10月10日（星期四）。


7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系


统进行投票的股东）共51人，代表股份227,948,187股，占公司股份总数的
37.1660%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份225,904,093
股，占公司股份总数的36.8327% ；参加网络投票的股东及股东代理人共44人，
代表股份2,044,094股，占公司股份总数的0.3333%。


公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,400

3.1155%

52,100

0.1169%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,400

5.6938%

52,100

0.2137%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（二）逐项审议通过《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,500

3.2324%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,500

5.9075%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


2、发行方式；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,900

3.1166%

51,600

0.1158%




中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,900

5.6959%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


3、发行价格和定价原则；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,500

3.2324%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,500

5.9075%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


4、发行对象及认购方式；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,900

3.1166%

51,600

0.1158%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,900

5.6959%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


5、募集资金用途；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,124,210

96.7687%

1,440,000

3.2313%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,944,387

94.0946%

1,440,000

5.9054%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


6、发行数量；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,900

3.1166%

51,600

0.1158%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,900

5.6959%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


7、限售期；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,124,210

96.7687%

1,440,000

3.2313%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,944,387

94.0946%

1,440,000

5.9054%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


8、上市地点；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,124,210

96.7687%

1,388,400

3.1155%

51,600

0.1158%

中小投资者表决
情况

22,944,387

94.0946%

1,388,400

5.6938%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；

类别

同意

反对

弃权




股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,500

3.2324%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,500

5.9075%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


10、本次非公开发行股票决议有效期；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,400

3.1155%

52,100

0.1169%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,400

5.6938%

52,100

0.2137%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（三）审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的
议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,000

3.2313%

500

0.0011%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,000

5.9054%

500

0.0021%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（四）审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,900

3.1166%

51,600

0.1158%




中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,900

5.6959%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（五）审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,000

3.2313%

500

0.0011%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,000

5.9054%

500

0.0021%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（六）审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,400

3.1155%

52,100

0.1169%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,400

5.6938%

52,100

0.2137%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（七）审议通过《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,440,500

3.2324%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,440,500

5.9075%

0

0.0000%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合


伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票有关事宜的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

43,123,710

96.7676%

1,388,900

3.1166%

51,600

0.1158%

中小投资者表决
情况

22,943,887

94.0925%

1,388,900

5.6959%

51,600

0.2116%



本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合
伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。


表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（九）审议通过《关于公司为全资子公司天津福臻工业装备有限公司提供担
保的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,467,687

99.3505%

1,479,800

0.6492%

700

0.0003%

中小投资者表决
情况

22,903,887

93.9285%

1,479,800

6.0686%

700

0.0029%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（十）审议通过《关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保
的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,467,687

99.3505%

1,428,200

0.6265%

52,300

0.0229%

中小投资者表决
情况

22,903,887

93.9285%

1,428,200

5.8570%

52,300

0.2145%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；


2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。






江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2019年10月16日











　 中财网