明阳智能：关于对外提供担保的公告 公告日期 2019-10-01   证券代码：601615        证券简称：明阳智能       公告编号：2019-077



                     明阳智慧能源集团股份公司
                        关于对外提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       被担保人名称：定边国能新能源有限公司（以下简称“定边国能”）

       明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为定边国能向三峡融
       资租赁有限公司申请融资租赁事项提供担保合计不超过人民币 30,000
       万元，截至本公告日公司为定边国能实际提供的担保余额为 0 万元。

       本次担保无反担保

       对外担保逾期的累计数量

       截至本公告日，公司无逾期对外担保事项




     一、担保情况概述

    为建设风电场项目，定边国能于 2019 年 9 月 29 日与三峡融资租赁有限公司
签订了《融资租赁合同》，租赁本金为人民币 30,000 万元。为满足定边国能项
目建设需要，公司于同日为前述事项签署《保证担保合同》，提供连带责任保证
合计不超过人民币 30,000 万元。

    定边国能系公司风电投资项目公司，已通过公司全资子公司北京洁源新能投
资有限公司（以下简称“北京洁源公司”）与其股东神木县华泰能源投资有限公
司、陕西兴峰矿业有限公司签署了《合作协议》、《股权质押协议》，约定项目



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并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的定边国能合计 100%股
权质押给北京洁源公司。

    公司第一届董事会第二十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案》，为解决子公司生产经营实
际资金需求，以及拓展风电项目建设业务，同意公司新增 2019 年度为全资子公
司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保额度合计不超过人民币 15.8 亿元。

    该担保事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过生效。在上述担
保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权
公司董事长代表董事会签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28
日、2019 年 9 月 17 日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增 2019 年度对外担
保预计额度的公告》（公告编号：2019-063）和《2019 年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2019-072）。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：定边国能新能源有限公司

    成立日期：2016 年 1 月 21 日

    注册资本：3,000 万人民币

    法定代表人: 刘生峰

    住所：陕西省榆林市定边县定边镇北园子村

    经营范围：新能源（风力、光伏）发电项目的开发、建设和生产经营；新能
源发电技术咨询、培训、服务；新能源的研究、开发及工程配套服务；可再生能
源清洁发展机制项目的开发、经营

    主要财务数据如下：                         单位：人民币元

           项目                      2019 年 06 月 30 日（未审数）


总资产                                      34,694,454.11




                                     2
总负债                                         4,694,454.11

归属于母公司所有者权益                        30,000,000.00

           项目                          2019 年 1-6 月（未审数）


营业收入                                          0.00


归属于母公司所有者净利润                          0.00


    三、担保的主要内容

    担保类型：连带责任保证

    担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日起满三年止

    担保金额：不超过人民币 30,000 万元

    四、董事会意见

    公司董事会认为本次对定边国能的担保符合公司经营发展需要，拓展了公司
风电项目建设业务。公司的全资子公司北京洁源公司已与被担保方股东签署《股
权转让协议》、《合作协议》，且被担保方股东均已将相关股权质押给北京洁源
公司，担保风险可控。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,163,356.68 万元，
占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 261.31%，对控
股子公司提供的担保总额 973,356.68 万元，占公司 2018 年年度经审计净资产（归
属于母公司所有者权益）的 218.64%。

    截至本公告日公司不存在逾期担保。

    特此公告。




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    明阳智慧能源集团股份公司
              董事会
        2019 年 10 月 8 日




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