宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　 证券代码：002896 证券简称：编号：2019-049

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开了公司第二届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2019年8月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年9月12日(星期四)下午14:00

　　(2)网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月11日15:00，结束时间为2019年9月12日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月5日(星期四)

　　7、会议出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2019年9月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1)，该代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　(1)《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

　　议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述各项议案已经于2019年8月23日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网()上刊登的公司第二届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：