原标题:哈工智能:2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-075



江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月24日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年9月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月23日下午15:00～2019年9月24日下
午15:00。


2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。


3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。


4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。


5、主持人：公司副董事长乔徽先生。


6、股权登记日：2019年9月19日（星期四）。


7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系


统进行投票的股东）共23人，代表股份226,574,067股，占公司股份总数的
36.9420%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份225,904,093
股，占公司股份总数的36.8327% ；参加网络投票的股东及股东代理人共16人，
代表股份669,974股，占公司股份总数的0.1092%。


公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提
供担保的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,195,993

99.8331%

378,074

0.1669%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,632,193

98.3569%

378,074

1.6431%

0

0.0000%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（二）审议通过《关于公司为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司提供
担保的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,195,993

99.8331%

378,074

0.1669%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,632,193

98.3569%

378,074

1.6431%

0

0.0000%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（三）审议通过《关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保
的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,195,993

99.8331%

378,074

0.1669%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,632,193

98.3569%

378,074

1.6431%

0

0.0000%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，


此提案获得通过。


（四）审议通过《关于为控股公司浙江哈工机器人有限公司提供担保的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,195,993

99.8331%

378,074

0.1669%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,632,193

98.3569%

378,074

1.6431%

0

0.0000%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


（五）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

类别

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

整体表决情况

226,195,993

99.8331%

378,074

0.1669%

0

0.0000%

中小投资者表决
情况

22,632,193

98.3569%

378,074

1.6431%

0

0.0000%



表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，
此提案获得通过。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。







江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2019年9月25日











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