证券代码：600545 证券简称：卓郎智能(600545,股吧)公告编号：临2020-031 卓郎智能技术股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保人名称：卓郎智能机械有限公司及其下属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计 不超过 11 亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为 42,425 万欧元(以 2019 年平均汇率计算) 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 6 月 29 日召开第九届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过 11 亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保)，授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

具体情况如下： 被担保方 担保金额 卓郎新疆智能机械有限公司 不超过15亿元人民币 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 不超过10亿元人民币 卓郎(常州)纺织机械有限公司 不超过5亿元人民币 卓郎香港机械有限公司 不超过3亿欧元 Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超过3亿欧元 Co. KG Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超过5000万欧元 Co. KG及 Saurer Technologies GmbH & Co. KG 授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (一)卓郎新疆智能机械有限公司 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室 法定代表人：潘雪平 注册资本：27000 万元人民币 成立时间：2016 年 8 月 5 日 统一社会信用代码：91650100MA776MXU49 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民币 (未经审计) 总资产 3,121,750 净资产 646,520 营业收入 1,589,394 净利润 314,176 (二)卓郎(江苏)纺织机械有限公司 类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号 法定代表人：潘雪平 注册资本：5000 万美元 成立时间：2013 年 4 月 1 日 统一社会信用代码：9132041306456290XB 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民币 (未经审计) 总资产 4,152,754 净资产 1,603,239 营业收入 2,662,601 净利润 404,320 (三)卓郎(常州)纺织机械有限公司 类型：有限责任公司(台港澳法人独资) 住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号 法定代表人：ZENG ZHENGPING 注册资本：2248.2422 万美元 成立时间：2005 年 11 月 8 日 统一社会信用代码：913204137812662228 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民币 (未经审计) 总资产 1,309,528 净资产 334,159 营业收入 580,882 净利润 87,374 (四)卓郎香港机械有限公司 注册地点：中国香港 法定代表人： 注册资本：287559.1125 万港币 成立时间：2012 年 10 月 25 日 注册号：1816387 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千欧元 (未经审计) 总资产 1,491,670 净资产 749,791 营业收入 1,038,073 净利润 83,559 (五)卓郎德国注册地点：德国 设立时间：2012 年 12 月 21 日 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千欧元 (未经审计) 总资产 565,130 净资产 171,937 营业收入 547,240 净利润 8,422 (六)卓郎德国技术 注册地点：德国 设立时间：2017 年 7 月 13 日 最近一年财务报表： 单位： 最近一年(2019 年 12 月) 千欧元 (未经审计) 总资产 99,662 净资产 41,055 营业收入 128,578 净利润 4,505

三、担保协议的主要内容 截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。 四、董事会意见 为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第九 届董事会第二十三次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。 独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。