证券代码：000584         证券简称：哈工智能        公告编号：2020-045

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2020年6月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知》。

　　2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年6月10日上午10:00在上海召开。

　　3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

　　4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持会议，公司三名监事列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）业务发展，满足其日常采购资金需要，天津福臻拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融资租赁”）以直接租赁的方式在不超过人民币8,000万元整的额度内开展融资租赁业务，公司为天津福臻与中电投融资租赁开展的融资租赁业务提供不超过人民币8,000万元整的连带责任保证担保。由于本次担保对应的主债务为天津福臻开展融资租赁业务形成的债务，故未列入公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供的担保额度预计中。

　　由于本次被担保对象天津福臻资产负债率已超过70%，公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司12个月内担保额度总金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-046）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理乔徽先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司聘任赵亮先生、王雪晴女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案详细内容及赵亮先生、王雪晴女士简历参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-047）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　3、审议并通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2020年6月29日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：000584        证券简称：哈工智能        公告编号：2020-046

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务及

　　公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：