原标题:朗科智能:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2020-044





深圳市朗科智能电气股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于2020年6月7日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于2020年6月2日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加
表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的
议案》

监事会认为：本次调整回购数量和价格及回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
监事会一致同意公司回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
163,880股。具体内容详见巨潮资讯网（）《关于调整限制性股票回购价格、
回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》。


表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。


本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

监事会认为：结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案、回购注销2019年限制性股票
激励计划中部分限制性股票的实际情况，在部分限制性股票回购注销完成后将导致公司注册资
本变更为206,279,700股，监事会一致同意公司减少注册资本。同时根据公司情况及《上市公


司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，监事会同意对
《公司章程》部分条款进行修订。


本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，
可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。


本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


四、备查文件

1、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。




特此公告。


深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月八日



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