证券代码：688022            证券简称：瀚川智能         公告编号：2020-025



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
               第一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 14 日下午在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 5 月 9 日以邮件方式送达
公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

       （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定 2020 年 5 月 14 日为授予日，授予价格为 27.58 元/股，向
128 名激励对象首次授予 136 万股限制性股票，上述授予的对象及授予价格与公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
       表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）。


    特此公告。


                                    苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 16 日

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