原标题:威星智能:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，就拟提交第四届董事会第八次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于2020年度预计日常关联交易的事前认可意见

经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：公司及控股
子公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发
展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平
合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公
司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，同意将《关于2020
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议进行审议，关
联董事应当回避表决。


二、关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见

经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：天健会计师
事务所（特殊普通合伙）作为2019年度公司的外部审计机构，在执业过程中，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相
关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，
严格履行了双方约定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会
第八次会议审议。


（以下无正文）


【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页】



独立董事签字：







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鲍立威 尤敏卫 郑建英











2020年4月14日





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