原标题:华铭智能:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2020-017

债券代码：124002 债券简称：华铭定转



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：


（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。


一、会议召开和出席情况

1、 会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：


现场会议时间：2020 年 03 月 25 日（星期三）上午 10 时；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
03 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2020 年 03 月 25 日 09:15 -15:00 的任意时间。


4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5) 会议主持人：董事、董事会秘书蔡红梅女士
6) 会议的通知：公司于 2020 年 03 月 10 日在证监会指定信息披露网站
（）刊登公告（公告编号：2020-012）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范



性文件和《公司章程》的规定。

2、 会议出席情况


出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 21 人，代表公司有表决权
的股份数为 70,489,519 股，占公司有表决权股份总数的 37.4416% 。


出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表股份
69,529,100 股，占公司有表决权股份总数的 36.9315%；通过网络投票进行有效表
决的股东共计 12 人，代表股份 960,419 股，占公司有表决权股份总数的
0.5101 % 。


其中出席会议的中小股东为 15 人，代表股份 9,096,819 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 12.9052% 。


公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律
师等相关人士列席了本次会议。


二、议案审议情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：

1．逐项审议通过了《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》

1.01调整本次募集配套资金的发行方式和发行对象

总表决结果：

70,457,419 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545 %；

32,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0455 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。


其中，中小股东总表决情况：

9,064,719 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.6471 %；

32,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.3529 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。


1.02调整本次募集配套资金的可转债转股价格的确定及调整

总表决结果：


70,392,219 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.8620 %；

97,300 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.1380 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。


其中，中小股东总表决情况：

8,999,519 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.9304 %；

97,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0696 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。


1.03调整本次募集配套资金的可转债期限及转股期限

总表决结果：

70,388,084 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.8561 %；

86,700 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230 %；

14,735 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209 % 。


其中，中小股东总表决情况：

8,995,384 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.8849 %；

86,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.9531 %；

14,735 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股
份的 0.1620 % 。


1.04调整本次募集配套资金的可转债锁定期

总表决结果：

70,457,419 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545 %；

32,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0455 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。


其中，中小股东总表决情况：

9,064,719 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.6471 %；

32,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.3529 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的


0.0000 % 。


此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上审议通过。


2．审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决结果：

70,457,419 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545 %；

32,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0455 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000 % 。


其中，中小股东总表决情况：

9,064,719 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.6471 %；

32,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.3529 %；

0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 % 。


此议案为本次股东大会普通决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上审议通过。


三、律师出具的法律意见

万商天勤（上海）律师事务所闵超然律师（现场方式）、蒲颖律师（远程方式）
见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


四、备查文件

1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2．万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。







上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2020年03月25日



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