原标题:南方智能:2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2020-008

公告编号：2020-008

无锡南方智能物流设备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周南星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《无锡南方智
能物流设备股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
总数71,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



公告编号：2020-008

公告编号：2020-008

1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：
根据公司经营状况及长期发展战略需求，经慎重考虑，公司拟申
请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。


2.议案表决结果：
同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：
无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-0082020年3 月6日在全国中小企业股份转让系
统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-006）。


公告编号：2020-0082020年3 月6日在全国中小企业股份转让系
统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-006）。


2.议案表决结果：
同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：
无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂
牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期
限自股东大会审议通过之日起12个月。


2.议案表决结果：
同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-008

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三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会会议决议。


无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
2020年3月23日



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