证券代码：300756 证券简称：中山金马公告编号：2019-074

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2019年7月17日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2019年7月16日-2019年7月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月16日15:00-2019年7月17日15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　(1)股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份53,050,340股，占上市公司总股份的73.6810%。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份52,925,200股，占上市公司总股份的73.5072%。通过网络投票的股东15人，代表股份125,140股，占上市公司总股份的0.1738%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份16,955,441股，占上市公司总股份的23.5492%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份16,830,301股，占上市公司总股份的23.3754%。通过网络投票的股东15人，代表股份125,140股，占上市公司总股份的0.1738%。

　　(2)其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，独立董事刘奕华因工作原因缺席现场会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：

　　(一)审议并通过了《关于制定公司及其摘要的议案》

　　公司关联股东陈朝阳回避表决。

　　表决情况：同意52,149,017股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7724%；反对118,860股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.2274%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况为：同意16,836,481股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.2984%；反对118,860股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.7010%；弃权100股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%。

　　(二)审议并通过了《关于制定公司的议案》

　　公司关联股东陈朝阳回避表决。

　　表决情况：同意52,149,017股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7724%；反对118,860股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.2274%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0002%。