股票代码：002354 股票简称：天神娱乐编号：2019-061

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次

　　2019年第三次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开时间

　　1、现场会议时间：2019年7月22日(星期一)下午15:00

　　2、网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年7月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)本次股东大会的股权登记日为：2019年7月15日

　　(七)会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的律师

　　(八)会议召开地点

　　北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1。 《关于修订的议案》

　　上述议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见2019年6月28日在巨潮资讯网()披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　(一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

　　(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

　　(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件)，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　(五)登记时间

　　2019年7月18日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　(六)登记地点

　　北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　(一)联系方式

　　联系人：刘笛

　　联系电话：010-87926860 传真：010-87926860

　　电子邮箱：ir@tianshenyule.com

　　联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

　　邮编：100123

　　(二)大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　(一)第四届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2019年6月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统()投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　(一)投票代码：362354

　　(二)投票简称：天神投票

　　(三)议案设置及投票表决

　　1、议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

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