本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

　　2、本次会议无新议案提交表决；

　　3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议主持人：董事隆晓燕女士。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期时间：

　　现场会议召开时间为2019年10月11日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年10月10日-2019年10月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份129,602,600股，占上市公司总股份的63.9104%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份129,600,000股，占上市公司总股份的63.9091%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0013%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0013%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0013%。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

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