证券代码：000900 证券简称：现代投资公告编号：2019-042

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间

　　1。现场会议时间：2019年10月18日14:30；

　　2。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年10月18日9:30-11:30,13:00-15:00；

　　3。通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为2019年10月17日15:00至10月18日15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2019年10月14日

　　(七)出席对象

　　1。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2019年10月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2。公司董事、监事和高级管理人员。

　　3。公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

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