原标题:智能自控:关于监事辞职及补选监事的公告

无锡智能自控工程股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司
股东代表监事华燕智女士的书面辞职报告。华燕智女士因个人原因申请辞去监事职
务，辞去职务后，华燕智女士将不在公司担任职务。公司及监事会对华燕智女士在
担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

华燕智女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任
监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。


为保证监事会的正常运行，公司于2019年7月25日召开的第三届监事会第十
三次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名徐新梅
女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至
第三届监事会届满之日止。


徐新梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近
二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


《关于补选公司第三届监事会监事的议案》尚需提交公司2019年第二次临时股
东大会审议。


特此公告。




无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2019年7月25日


附件：

徐新梅女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年参加工作，曾任职于无锡陆德科技有限公司、领镒精密五金制造（无锡）有
限公司。2019年6月起就职于本公司，任审计专员一职。


截至目前，徐新梅女士未持有本公司股份。徐新梅女士与公司实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


经查询核实，徐新梅女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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