原标题:天永智能:关于独立董事辞职的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-029



上海天永智能装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事陈亚民先生的书面辞职报告，陈亚民先生因个人原因请求辞去公司第
二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员
职务。辞职后，陈亚民先生将不再担任公司任何职务。


根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司
《独立董事制度》等有关规定，因陈亚民先生的辞职将导致公司独立董事占董事
会全体成员的比例低于三分之一，陈亚民先生的辞职报告将在下任独立董事填补
其缺额后生效。在此期间，陈亚民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定
继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会对陈亚民先生在公
司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!



特此公告。




上海天永智能装备股份有限公司董事会

2019年7月27日







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