证券简称：楚天高速 证券代码： 600035 公告编号： 2020-044 公司债简称： 19 楚天 01 公司债代码： 155321 公司债简称： 20 楚天 01 公司债代码： 163303 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 2020 年第一次 债券持有人会议决议公告 中天国富证券有限公司作为湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发 行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的受托管理人， 于 2020 年 07 月 24 日召集了湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一 期） 2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议相关情 况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人： 中天国富证券有限公司 2、会议时间： 2020 年 07 月 24 日 10 时 3、会议地点： 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 7 楼会议室 4、 召开形式和投票方式： 现场及非现场结合，记名式现场投票表决 5、 债权登记日： 2020 年 7 月 20 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准） 6、 参会登记时间：不晚于 2020 年 07 月 23 日下午 17:00 前（通过电子邮件 的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的 时间为准） 二、会议出席情况 本期债券未偿还总张数为 6,000,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次 会议的债券持有人（包括委托代理人） 共 2 名，代表有表决权的债券 700,000.00 张，占公司本期债券总张数的 11.67%。 此外，本期债券的债券受托管理人代表 及见证律师也出席了本次债券持有人会议。 三、 会议审议议案及表决情况 本次会议审议了 《 关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重 大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“ 19 楚 天 01”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委 托代理人表决情况如下： 同意该议案的本期债券 700,000.00 张，占本期债券总张数的 11.67%；反对 该议案的本期债券 0.00 张，占本期债券总张数的 0.00%；弃权的本期债券 0.00 张，占本期债券总张数的 0.00%。 根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定， 本次会议延期召 开后，出席本次会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的 100%已同 意本次会议议案，达到了出席本次会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权 数量三分之二以上，本次会议审议议案生效。 四、 律师见证 本次会议由湖北首义律师事务所指派的王紫源律师、 陈婉律师进行见证，并 出具了法律意见书。上述经办律师认为：公司本次债券持有人会议召集、召开程 序、出席会议人资格、表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》 的规定； 出席本次会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的 100%已 同意本次会议议案，达到了出席本次会议的债券持有人（含代理人）所持有效表 决权数量三分之二以上， 本次会议审议议案生效。 五、 备查文件 1、湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议参会文件； 2、湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议法律意见书。 （以下无正文） （本页无正文，为《 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行 公司债券（第一期） 2020 年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页） 中天国富证券有限公司 2020 年 07 月 日