“贵人”主动上门关照

内部渠道 稳赚不赔

只需动动手指代为操盘

就有巨额分成

十几万元收益轻松到账

殊不知是有人“狸猫换太子”

素未谋面的网友非要往你的账户上转钱，请你替他操盘投资，一起发财，你会相信吗？低投资、高收益，免费送上门的“贵人”，世上果真有这样的好事吗？答案自然是否定的，但家住湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士就相信了，还被骗了个血亏。

这段视频是罗女士自己用手机录制的，也是一个投资平台的“客服”要求她录制的。那么究竟罗女士为何会录制这样一个为他人证明清白的视频呢？事情还要从几个月前她认识的一个网友说起。

今年5月，罗女士在网上认识了一位叫小林的网友，对方每天都对罗女士嘘寒问暖，一来二去就熟络了起来。小林自称是部队军官，有亲戚在国家粮食交易中心上班，有内部消息。 但由于自己军官的身份限制，无法操作，想请罗女士帮忙。

小林所说的后台数据，就是一个名为国家粮食交易中心的软件平台，在网站首页能看到小麦、黄豆、花生油等粮食每天的成交价格，涨幅跌幅。而小林声称，这个软件的后台出现漏洞已被他掌握，有利可图，而自己身份受限，才想让罗女士帮忙打理账户，每天按照他的要求买进卖出，如果赚钱了，可以给罗女士分成。出于对小林军人身份的信任，加上对方并未要求自己投资出钱，罗女士便爽快地答应了。

小林充钱，罗女士实际操作，一个星期后，罗女士发现小林提供的信息确实很准，赚钱也特别快，在听到小林说赚钱机会只有半个月时间，罗女士心动了，也想用自己的钱，跟着小林操作赚钱，便也注册了账户。可充值没多久，意外却发生了。

罗女士充值之后，小林就告诉她，由于账号里面金额过大，这个漏洞可能随时会被发现，为了以后提现顺利，最好充值一个VIP，需要花费十几万元。原以为倒手就能大赚一笔的罗女士顿时傻眼了，表示自己没有这么多的钱，她对小林也产生了一丝怀疑。可接下来小林的一个操作，让罗女士彻底放下了戒心。

十几万真金白银打到账户上，让罗女士对小林还有这个交易平台，深信不疑。随后，罗女士根据客服提示，将小林打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户进行充值，并且录制了节目开头的那段视频。

在小林和客服的引导下，这一整套流程丝毫没有引起罗女士的怀疑，转账、取现、录视频，反复操作多次。直到几天后，罗女士发现账户里面投资的40余万元无法提现，网站也不能登录了。

根据公安部“净网2023”专项行动部署要求，湖北宜昌长阳警方深挖诈骗团伙的犯罪链条，以资金流向为切入点，以点串线、以线破面、顺藤摸瓜。终于，一个盘踞在湖北省广水市，利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月26日，在湖北省宜昌市公安局反诈中心支持下，宜昌市长阳县局多警种“一体化”合成作战，40余名警力紧急集结，一张缉捕大网从天而降。

27日清晨，16个抓捕小组同时行动，抓获以付某为首的犯罪嫌疑人17人，现场扣押现金50余万元，冻结虚拟币账号价值30万元，扣押手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元。

实际上，这个以付某为首的团伙，只是一个利用虚拟币“跑分”的洗钱团伙，而诈骗罗女士的小林，是境外的诈骗分子。

经审讯，主犯付某交代他从2022年9月开始，帮助境外不法分子洗钱，其中每交易1万元虚拟货币U币，从中获取酬金150元。为了扩大规模，付某网络亲戚、朋友、同学入伙，俗称卡农，每交易1万元U币，从酬金150元中再分80—120元不等给其他“伙伴”。本案的洗钱环节已经形成了一个完美的闭环，但本案中罗女士前期诈骗环节也是至关重要的一环，甚至罗女士还在不知情的情况下，成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”。

至此，这场精心设计、环环相扣的投资骗局逐渐清晰了起来。骗子与受害者罗女士，通过网络交友取得初步信任后，往往关系并不牢固，为了骗取罗女士的绝对信任，骗子以知晓内幕消息，碍于身份特殊不便亲自操作等理由，主动把钱转给罗女士帮忙操作投资。 在这个转账过程中，骗子“狸猫换太子”，引导其他受害人将投资的一部分钱转给罗女士，而此时其他受害者已经顶替了骗子的身份。 而罗女士被对方的主动转账，冲昏头脑，彻底放下戒心，按照骗子的要求来到柜台取现，并拍摄“澄清”视频。随后，骗子便和下级洗钱团伙付某通过虚拟币，完成最后的交易。

目前，警方已抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。 付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

在此提醒广大群众，注意保护个人隐私，不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件及资金账户，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者都需要承担刑事法律责任。