姚雯/漫画　　在延续串新虚词的忽悠下

　　“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”“比特币”“GGP积分”……都成了这个传销组织声张的幌子

　　杨占厂 张愚 宗申

　　打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸引投资额3.2亿元……2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区审查院提起公诉的卢某等人组织、领导传销勾当案二审宣判：保持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销陷阱以其组织职员落入法网告终。

　　GGP积分 6个月风靡全国

　　“错过了比特币，你不克不及再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快，再不出手就来不及了。”2016年1月的一天，江苏省连云港市海州区的张姑娘到补习班接孩子回家，在和西席闲聊时缔造了一个叫作“GGP共赢积分”的新型投资工程，补习班师长教师的一番引见让她十专心动，但她也心存不解“世界真有这么好的事务”？“这然则北京的工程，你到网上搜搜四处但凡报道，怎么样可能骗人呢？”不由得介绍人的诱惑，张姑娘交了1万元注册成为银卡会员，通过介绍人给自己的账号暗码，内里有2000个GGP积分，遵照web划定规矩，以每周至多3%的比例囚系GGP积分到另外一个比特币站点长进行生意，没过量久，张女人发现自己的GGP积分在比特币的网站上迅速升值，点击提现，几万元轻松到账。获利的张姑娘颇为欣喜，正操办把这个项目先容给亲朋老友，没想到GGP积分突然在比特币站点上大幅度贬值，她越想越感觉这是个圈套。

　　2016年3月，连云港市公安机关接匿名揭发，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地域推行“假造货泉GGP双赢积分”工程，通过互联网进行会员缴纳会员费，并采纳捏造积分变现的赢余形式，疑似Internet传销。

　　颠末调查创造，这是一个提议于北京，笼盖全国的吸金圈套。2015年11月起，卢某等人在北京交付注册成立的寰球通用(北京)科技有限公司在互联网上运转“环球普片共赢积分”工程，该公司诚然表面上的营销倾向是经济贸易征询与企业计划咨询等，但性质是让人通过花钱注册会员或高价购买一些并不被认领的商品取得积分。该公司依照投资额确定会员级别，分别以5000元、1万元、5万元、10万元作为普卡、银卡、金卡与钻石卡的会员规范，并以投资额5∶1的比例释放响应的GGP积分，比方普卡会员即领有1000个GGP积分。拥有积分的会员可以在国内比特币线上生意平台BTC100网站上(现已中止运行)将自己的积分进行生意业务变现。银卡会员王先生就用自己的2000个GGP积分进行生意，刚劈头1个GGP积分要5元钱，冉冉地涨到了1个积分10元钱，但王先生不知道的是，这背后是举世通用(北京)科技公司通过配景哄骗GGP积分价格造出的盈利假象，以此吸引更多的投资者加入。

　　假借“区块链” 一晚上暴富

　　经查询拜访，这个奥密公司和扑面的主要操盘手浮出水面。1977年殒命的卢某，中专卒业后不断追求生财之路，做过私募基金，开过国学班。2015年，他因犯滥伐林木罪被北京市西城区法院合用缓刑。此间，他如故想着一夜暴富，通过自己开设的“高足规文明院”做慈悲，络续认识社会各界人士追求新的投资项目。不久后，他认识了成某、于某等人，成某有过相通的产品辅导，于某有技能有市场，王某则有丰硕的社会关连，几人一拍即合，将目光盯在了假造泉币上。

　　随后，以卢某为首的几名“股东”借助互联网向全国广告“GGP双赢积分”项目进行会员，设立寰球通用(北京)科技公司劈脸公司化经营。卢某这伙人设立的“公司”可不简单，此中有从事过金融行业的专业职员，有投资过伪造钱币的辅导人士，有负担负责大学教授的初级常识分子，尚有掌控种种干系与人脉的“社会人”等等。他们在北京市夕阳区、丰台区等兴旺区域焦点地段设无数个楼层的办公地址，下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门，按期对员工进行金融常识培训，其财务、产品、技术手段、公关、张扬、市场开发等部门各司其职，制作了如正规公司一样的专业化运营内容。

　　刚初步，卢某等人借助团队自身的社会关系与友好圈不息宣传“GGP双赢积分”工程，并逐渐在全国各地发展代办署理和下线。为了引诱更多的干部参与，他们以其实不存在的智能化养老、饱览地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目单干，辅以“区块链”这一噱头，配以“数字货币时代”“技术革命的新一轮革新”等一系列诱惑民气的声张案牍骗取投资者置信。思考到“区块链”对于大部份人来讲是比拟目生的，卢某一伙人在北京的一些集会场合召开“互联网金融”论坛等，欺骗部分干流传媒营救宣传，并利用“数字中国”这一契机，假借民间声响迷惑受众。

　　屈指可数的宣扬拉来了投资会员，背景把持带来了高额本钱，有人投资、有人参与，这一吸金组织敏捷进行弱小。云云案中的禹某，以其出租车公司老板的身份，利用其人脉广的优势，在微信群和朋友圈频繁转发对付GGP与电子货币的文章。禹某自己投资了数十万元，还利用自己的影响力不休发展身旁同事、友好、手下一块儿参与投资GGP工程，带着自己的下线到北京列入项目年会。而禹某本身通过比特币站点提现320万余元，仅禹某的下线就有26层，下线账号达1300多个，传销金额5700多万元。

　　锁定传销实质 严把“定罪”关

　　案件存案后，海州区查察院成立专案组，及时介入，启发公安布局侦察取证。该案体量大，证据繁缛，涉案人数众多、涉案金额宏壮，案件若何定性？众多涉案者该如何区别举止性质？办案查察官对比保守传销案件，发现该案涌现诸多新个性：假借“科技+金融+商务”等多重名义炒作，迷惑性强；以公司化方法运作，分工理解，专业性强；线上传销、线下传销相聚集，组织性强；拔高传扬平台，鼓动宣传度广等。针对这些，办案查察官紧扣案件“命门”，从网络传销的职员架构、声张内容、公司的出入等方面遣散攻破，着力解决案件定性题目。

　　办案查察官通过查阅公司管帐账册发明，公司的付给绝大部份来自会员入门交纳的会费，购置商品的只占小部门，以致很多会员根基没有购买产品，公司赚钱的实质在于“下线”的几许、新人的加入以及交纳的会费。遏制案发，公司账面领取2亿多元，此中1亿多元用于托盘，即炒积分为会员制造红利的假象，别的还用于张扬用度、聚会会议费用、员工酬报、站点拓荒、市场启迪费用、归还客户投资款、发放股东分成以及开辟下一轮新骗局“大安康”等。部份股东从公司套走大额资金，比如成某通过出售给公司数十万元的家具套现1150万元，王某通过采购书画套现近300万元，卢某以购买房产的名义拿走2000万元等。办案检察官通过对比公司收支明细、传销平台电子数据，确认了买产品送积分系幌子、项目支出泉源于发展下线，锁定了其传销性子。

　　由于该案涉案人数泛滥，如何对该案中涉及人员进行区分，把好“治罪”关，实现精准冲击，成为了侵扰办案检察官的又一难题。“传销组织一般为一种‘金字塔’型的发卖内容，因而对建功疑心人的组织、带领举动的注定较艰难。通常寄义上，在传销组织中除了最底层的发卖职员，其他层级的传销职员都具有不一定的组织、领导举动，于是正确理解传销组织中的组织、率领举止尤其紧要。”办案审查官说。

　　首先就是要准确认定人员品位。颠末专案组探究研究，对带领者身份的认定，应从负责贪图的范畴、在营销Internet中的层级、涉案金额等三个方面进行剖析思虑。是以，办案查察官将该起传销案件嫌疑人分为动员人、周边传销头领、对组织的创建扩大起要害感化的职员三个层次，分袂遵照该脚色在GGP传销勾当中详细所起的感导，严格遵照司法评释的划定规矩，从严认定为组织者、导游者。

　　此外，对未参与传销活感人员、对因证据标题问题无法注定传销感召的人员严格依法出罪。如朱某、姜某作为直接传销职员，经由过程退查，不有证据证明其在整体的GGPInternet图所起的组织、带领作用，因而后果不清、证据不足，依法认定其不敷罪。

　　追加拘系 力图罪当其罚

　　案件审理中，针对缔造的部份犯法困惑人相对于于曾经逮捕的同案犯在传销活动中所起的感召更加枢纽这一环境，海州区检察院及时作出追捕抉择。如被取保候审的成某作为公司的股东，同时也是GGP工程的发动人之一，对该工程的推动起到了需求浸染，是传销组织的顶层职员，其在审查告状阶段翻供，对涉案的大额金钱否认，且取保候审时期具有不予配合传唤的气象，据此，海州区查察院在审查起诉阶段依法对其作出逮捕决议。

　　因案情繁冗，海州区法院两次开庭，并于2018年12月29日一审判决。一审法院认定卢某犯组织、带领传销勾当罪，判处其有期徒刑五年，并惩办金100万元，与其前罪所犯滥伐林木罪数罪并罚，实验有期徒刑六年，并责罚金100万元。该组织其他成员被判处有期徒刑二年至六年不等，并惩罚金10万元至80万元不等。原告人对此不服，于2019年1月7日提起上诉，连云港市中级法院经休庭审理，以为该案证据确实紧缺，思忖到有部分被告人有立功浮现，9月25日，二审法院裁定维持一审原判的罪名及主刑，对局部职员的罚金数额进行了调解排遣，如并处卢某罚金95.5万元。

　　审查官点评

办案组根究案件　　江苏省连云港市海州区查察院第一审查部检察官助理(查察员)梁晶晶：

　　大数据也曾警示咱们传销的迸发式、井喷式增多态势，据统计的传销讯断来看，自2013年传销案件法令注释出台后，全国涉嫌传销案件陡增。如今的传销再也不是过去口口相传的形式而是借助微信、语音视频谈天室等酬酢平台，打着“金融翻新”的旗号，以“资本运作”“消费投资”“Internet理财”“众筹”“慈悲互助”等为名混于新型传销活动。

　　正如本案中，卢某等6位动员人，抉择创设“全世界通用共赢积分”项目，称谓“GGP”项目，并借着电子钱银的热潮，搭建编造泉币线上买卖模式，却没有机密投资者幕后托盘利用价值虚假繁荣的真象，掩盖其最终转移资产的方针。名义上，他们以买产品送积分才能成为会员，而理论上会员只不过充值而不领产品，会员是从层层叠叠的拉人头投资中赚钱，而后到BTC100web中卖币套现，构筑出一种关闭的类似区块链的生意业务内容。为了裁减影响，进步知名度，他们一度邀请近万人召开宣讲会，利用传媒鼓动宣传，通过网络平台和公司实地造势，急迅在全国进行了大批会员。传销概念难能可贵，技能花样纷纭芜杂，咱们唯有擦亮眼睛，认清性质，谨记任何故发展人头也许会员投资作为返利依据的，切勿加入。

　　办案之余，查察官曾陷入思考，为什么传销的戏码频仍演出？目眩凌乱的传销花样，曾经从捉住人们逐利的原始欲望，到塑造如梦如幻难以回绝的诱惑，在得胜学的加持下，掌控人们的心理诉求。正如本案，许多传销参与者明知产品和价值相差悬殊，也明知层级的接续扩展与寻常传销判然不同，但因为被传销喽罗洗脑，以为自己是“区块链+比特币”新型寰球化经济海潮的弄潮儿与掌舵者。对此，查察官默示，每一份荣幸起原于现实，每一次得胜起步于起劲，唯有脚急躁地，求实朝上进步，方能完成自己的侥幸。