原标题:劲胜智能:第四届监事会第二十五次会议决议的公告

证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-067



广东劲胜智能集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于2019年8月5日在公司以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方
式召开。会议通知于2019年8月3日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式
发出，公司全体监事对会议的通知召开程序无异议。会议应参加表决的监事3人，
实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。


二、 监事会会议审议情况


本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下
列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司子公司可转债融资及担保事项的公告》。


监事会经核查后认为：公司以子公司可转债融资的方式进行融资，有利于公
司拓宽融资渠道，更好地满足生产经营对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。

公司为本次子公司可转债融资事项的相关协议履行提供担保，有利于保障本次可
转债融资的顺利实施。本次可转债融资及担保事项已经履行了必要的决策程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规和《公司章程》的规定。


表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。


本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。



三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第二十五次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。







特此公告。










广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月六日



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