公安部网安局官方微信今天报道，温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额高达亿余元。

　　7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕，该案成功侦破，得到公安部网安局的充分肯定。

　　搬“砖”就能获利？

　　温州小伙陷“火币”骗局

　　今年4月，瓯海公安分局接到市民李先生报案称，自己在数字货币交易中被骗走了10个ETH(以太币，一种数字货币，按照境外交易平台2020年7月9日价格，每个ETH折合人民币1705元)。

　　李先生说，自己加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的电报群(境外即时聊天工具)，群主在群内分享“搬砖套利教程”，“把ETH(以太币)转到指定的账户，对方会返还1:60数量的HT(火币，另外一种数字货币，按照境外交易平台2020年7月9日价格，每个HT折合人民币29元)，HT兑换后的增值部分就是用户赚的钱，利润在8%左右。”

　　李先生说，自己在群内看到很多群友分享经验，称按照教程操作已经获利。于是便将10个ETH(按照当时的ETH价格，价值1.2万元左右)转到群主提供账户，对方果然返还了600个HT。当李先生想把这些HT在交易平台出售套利的时候，却发现这些HT无法交易。此时，李先生醒悟，自己被骗。

　　瓯海公安分局网安大队在侦查中发现，这是一种过去没有见过的新型犯罪。骗子利用了区块链的“智能合约”技术，在诈骗过程中，通过程序自动执行交易，传统的侦查手段很难奏效。

　　民警在侦察中发现，名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人申请的僵尸账户，在群内烘托人气。

　　余下的在线人员，大部分为机器人，只会根据事先编辑好的脚本回复信息，譬如，“教程有效，可获利”之类。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

　　民警发现，每天大概有几十到几百名人员加入群内，被当成“韭菜”收割。

　　经过一个多月的日夜侦查，瓯海警方掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了三名嫌疑人。

　　同学合伙创业误入歧途

　　警方扣押、查封豪车豪宅

　　6月4日，瓯海警方在福建省福州市警方的配合下统一收网，成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，抓获10名犯罪嫌疑人。据公安部网安局报道：

　　现场扣押作案手机、电脑30余台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万余个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

　　落网后，陈某(男，25岁，福建人)、余某(男，25岁，福建人)、许某(男，27岁，福建人)等人对犯罪事实供认不讳。

　　陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业不久。对虚拟货币有一定的了解。

　　他们招揽了7名员工，对他们进行区块链知识等方面的“业务培训”，给他们分配了注册区块链钱包、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，租用百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。他们自以为有了“智能合约”技术，自动执行交易，不可能被警方发现，甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。

　　经查，该团伙利用区块链“智能合约”技术，2019年以来，共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。