本报讯 记者曹勇 通讯员杨荣涛报道 人行乌鲁木齐中支作为辖区反洗钱工作的牵头部门，多年来始终坚持底线思维，服务稳定大局，通过建机制、严监管、求创新等一系列举措，全面推进反洗钱各项工作深入开展，为有效预防和遏制洗钱、逃税、恐怖融资犯罪活动，维护新疆社会稳定和长治久安发挥了积极作用。

　　据了解，按照“依法履职、分工协作、预防控制、打防结合”的原则，该行确定了以构建预防为主的反洗钱工作体系思路，与自治区27个厅局成员单位建立新疆反洗钱工作联席会议制度。该行坚持“兵地两条线”共同推进，与13个自治区及兵团部门建立了紧密型的信息共享合作机制，并于2017年与乌鲁木齐海关建立跨境大额现金携带数据通报机制，为全国跨境现金携带数据通报工作提供了经验借鉴。3年来，该行组织召开联席会议、各类情报会商40余次，形成了协同作战、依法履职、共同推进的反洗钱工作协调机制，促进辖区反洗钱合作更加紧密高效。

　　该行牢固树立风险为本和法人监管的理念，以落实新法规、新政策为着力点，以加强全面洗钱风险管理、督促违规问题整改为抓手，创新运用“省、地、县”三级联动检查机制，实现从总部到网点、从整体到局部、从系统到条块监管的全覆盖。辖内4个行业211家义务机构在人行乌鲁木齐中支的监管指导下，持续改进洗钱风险管理措施，认真落实三大法定义务，构筑了反洗钱第一道防线的坚强堡垒。3年来，该行累计开展反洗钱执法检查165次，对26家义务机构及40余名责任人员作出共计360余万元的罚款，持续释放出“强监管”压力，有力传导了反洗钱监管重点和履职要求。

　　该行以提升资金监测和案件协查有效性为抓手，在工作中密切配合人民银行总行和相关部门依法加大打击洗钱、恐怖融资及各类上游犯罪的力度，充分发挥金融情报的支撑作用。该行按照“案例特征化-特征指标化-指标模型化”的思路，推动义务机构积极实践集中做、系统做、专家做“三做合一”的资金监测方式，着力提升监测的精准性和有效性。该行先后创建了恐怖融资交易监测模型、涉恐名单监控数据库，其中恐怖融资交易监测模型被人民银行总行在全国银行机构推广应用。3年来，该行累计向执法部门移送可疑交易线索400余条，开展反洗钱调查和案件协查9000余次，协助破获涉恐、涉黑、涉毒、涉腐等案件多起，多次获得人民银行总行、公安部、国家税务总局表彰。