本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回售代码：100920

回售简称：海矿回售

回售价格：人民币100元/张（不含利息）

回售申报期：2019年7月26日至2019年7月30日

回售有效申报数量：106,000手（1手为10张，每张面值100元）

回售金额：人民币1.06亿元（不含利息）

回售资金发放日：2019年8月30日

根据海南矿业股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于2016年8月25日公告的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019 年7月19日披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临 2019-055）和《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2019-054），并于2019年7月23日、7月24日、7月25日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2019-056）、《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2019-057）以及《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2019-058）。“16海矿01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019 年7月26日至2019年7月30日）内进行回售申报，将持有的“16海矿01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16海矿01”公司债券本次回售有效申报数量为106,000手（1手为10 ，每张面值100元），回售金额为人民币1.06亿元（不含利息）。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年8月30日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16海矿01”持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

海南矿业股份有限公司